בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ביום ב', ה- 5.5.2025, בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב ראול ולנברג 24 תל אביב

על סדר יומה של האסיפה: 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024; 2) מינוי מחדש של מר מיכאל טננבאום כדירקטור; 3) מינוי מחדש של מר שמואל מילנר כדירקטור; 4) מינוי מחדש של מר גלעד הר עוז כדירקטור; 5) מינוי מחדש של גב' תמר גיניגר כדירקטורית; 6) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2022 7) שינוי שם החברה; הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 10.4.2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-026945) (להלן: "הדוח המיידי").

האסיפה השנתית והמיוחדת תתכנס ביום ב', ה-5.5.2025, בשעה 12:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', ה- 12.5.2025, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ב', ה- 28.2.2025 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il/ (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il/.

בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.